Tres personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados el pasado viernes en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán, en el marco de una investigación por una presunta estafa virtual de aproximadamente 500 millones de pesos contra dos empresas de Santiago del Estero. Los detenidos, una mujer y dos hombres, estarían vinculados a sociedades comerciales radicadas en el Cordón Industrial.
La información fue difundida por la periodista Anabela Tramontini a través de su cuenta de X, quien señaló que las víctimas son dos firmas pertenecientes a un mismo grupo empresario: una dedicada a la organización de eventos y otra al rubro turístico. La maniobra habría ocurrido en julio de este año y derivó en una investigación judicial que tuvo repercusiones en territorio santafesino.
La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Guido, del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Capital de Santiago del Estero. A partir de una orden del juez de Control y Garantías Raúl Rodolfo Amestegui, se libró un exhorto a la provincia de Santa Fe para concretar las medidas judiciales. Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de Investigaciones (PDI) santafesina, con la presencia de investigadores santiagueños en carácter de veedores.
Sociedades
La investigación apunta a dos sociedades comerciales de la región. Una de ellas es una empresa de transporte de cargas con domicilio en avenida San Martín al 1200 de San Lorenzo, constituida en 2022, en cuyo registro societario figura como socio uno de los detenidos, identificado como D.M.G.
La otra firma es una constructora con sede en Capitán Bermúdez, constituida en 2024 y dedicada a trabajos de construcción, demolición, excavaciones y alquiler de maquinaria. Según los registros societarios, B.G.D.P. posee el 80% de las cuotas y F.V.A. el 20%. Ambos figuran como gerentes y fueron detenidos durante los operativos.
En paralelo, los registros públicos muestran antecedentes financieros de ambas sociedades que, por el momento, no fueron vinculados judicialmente con la estafa investigada. En el caso de la transportista, la Central de Cheques Rechazados del Banco Central registra alrededor de 404 valores rechazados por falta de fondos entre julio y septiembre, por un monto cercano a los 1.560 millones de pesos, la mayoría todavía impagos. Además, en septiembre, el medio El Diario de La Pampa publicó información sobre una denuncia penal presentada en Santa Rosa por una presunta estafa con cheques electrónicos rechazados, en la que habría sido mencionada la firma.
La constructora, por su parte, registra 66 cheques rechazados entre marzo de 2025 y marzo de 2026, por unos 89 millones de pesos, de los cuales 61 continuaban impagos. También presenta una deuda bancaria cercana a los 39,5 millones de pesos y figura en situación 4 ante el Banco Central, una categoría que indica alto riesgo de insolvencia. Estos datos corresponden a registros financieros y no implican, por sí mismos, responsabilidad en la causa santiagueña.
Allanamientos y secuestro de elementos de interés
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tablets, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, documentación bancaria, societaria y contable, además de dinero y otros elementos considerados de interés. El operativo de mayor relevancia se concretó en una vivienda de calle Artigas al 900, en San Lorenzo, donde fueron detenidos F.V.A., de 33 años, y B.G.D.P., de 31.
En ese domicilio se incautaron cheques por 18.965.000 pesos, una máquina para contar billetes, una computadora MacBook, una terminal de Mercado Pago, dos celulares, pendrives, una tarjeta de memoria, un dron y documentación vinculada a la investigación.
Otro procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Plumerillo al 70, en Capitán Bermúdez. Allí se encontraba un hombre de 57 años, identificado como A.F.M., quien no fue detenido por disposición de la fiscal. Los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, un DVR y 2.980.000 pesos en efectivo.
En tanto, el allanamiento realizado en la zona de Reconquista y French, en Fray Luis Beltrán, arrojó resultado negativo: no había personas en el lugar ni se encontraron elementos para secuestrar.
La cuarta intervención se concretó en calle Napoleón Peña al 900, también en San Lorenzo. Allí los investigadores localizaron a D.M.G., de 37 años, quien inicialmente era buscado en otro domicilio de Capitán Bermúdez. Se le notificó la orden de detención, no opuso resistencia y entregó voluntariamente un teléfono Samsung Z Flip, que quedó secuestrado.
Finalmente, fueron tres las personas detenidas y puestas a disposición de la Justicia de Santiago del Estero, que deberá resolver su situación procesal.
Entre los elementos incautados se contabilizaron más de 21 millones de pesos entre cheques y efectivo, además de cinco teléfonos celulares, equipos informáticos, un dron y abundante documentación. La cifra resulta inferior a los 52 millones de pesos que, según la orden judicial, se esperaba encontrar durante los procedimientos.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia santiagueña, que deberá determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.
