La AFIP detectó una evasión millonaria de un productor de cebollas

Se hicieron allanamientos simultáneos sobre Alfa Comex SRL, empresa exportadora de cebollas, porotos y ajos acusada de contrabando documentado y evasión impositiva por 11 millones de dólares


Producto de los operativos, uno de los socios de la empresa quedó detenido junto con dos despachantes de aduana.

La pena que podría caberle a los responsables es de 4 a 10 años de prisión más una multa de 4 a 20 veces el valor de la mercadería.

En los allanamientos realizados en el domicilio fiscal del estudio contable de la exportadora y de su contadora, en la ciudad de Buenos Aires, se secuestraron documentos reveladores.

En forma simultánea, en Misiones, se realizó otro procedimiento en el domicilio del socio de la firma Fabricio Nessa, quien además quedó detenido.

Finalmente, en Corrientes, también fueron detenidos dos despachantes de aduana al ser considerados partícipes necesarios en las operaciones de exportación denunciadas.

Cabe recordar que la AFIP, a través de la Aduana, había denunciado penalmente a la empresa el 5 de julio de 2012, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Posadas, Secretaría N° 1, a cargo de Pablo Korol.

 Facturas apócrifas

En tareas de inteligencia, los agentes aduaneros descubrieron que la empresa había presentado facturas apócrifas para justificar compras de mercadería en el mercado interno; que poseía inconsistencias en las Declaraciones Juradas y un elevado incremento operativo sin sustento patrimonial.

Además se la investiga por posible lavado de activos, entre otras irregularidades.

Ante la inmensa cantidad de pruebas presentadas por la AFIP, el Juez de la causa autorizó los allanamientos en los domicilios de la empresa y de los despachantes, incluyendo la detención de los agentes involucrados.

Destaca la AFIP que la mercadería tenía como destino Brasil y se documentaba a través de las Aduanas de San Javier, Bernardo de Irigoyen, Iguazú y Santo Tomé.

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