Una numerosa delegación de altos cargos de la Unidad de Información Financiera (UIF) desembarcó en Rosario a principios de semana y visitaron varias inmobiliarias de renombre, mutuales, el Club Atlético Newell’s Old Boys y el Casino City Center. Mientras que en la región los objetivos están planteados para los próximos días en inmobiliarias y financieras.
En Rosario la misión se enfoca en investigar el origen de fondos de dudosa procedencia para el desarrollo inmobiliario, transacciones de futbolistas y circuitos contables. Los agentes del organismo contaron con el apoyo de la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina.
Los violentos episodios sucedidos en los últimos días en la ciudad generaron que las autoridades federales se decidan a poner el foco en la gravísima situación, que va más allá de los casos de inseguridad y tiene que ver también con el financiamiento narco y el lavado de activos.
En tal sentido, por medio de la Resolución N° 31/2023, el gobierno nacional confirmó el mes pasado la creación de la Delegación Regional Central de Rosario, con el fin de profundizar su rol federal y fortalecer el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hacia toda la extensión del territorio argentino.
La medida responde a la necesidad de brindar a todos los actores involucrados en el Sistema PLAFT un acompañamiento acorde a las características particulares de cada región, de fortalecer las funciones del Organismo en la jurisdicción y de asegurar medidas proporcionales a los riesgos identificados en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENRs) de LA/FT/FP y a los objetivos establecidos en la primera Estrategia Nacional, aprobada mediante el Decreto N° 653/2022.
Por su parte, el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, afirmó que “el organismo sigue profundizando el conocimiento de las condiciones específicas de las provincias que abarca la nueva sede y, en particular, la ciudad de Rosario, de manera tal de conducir acciones preventivas eficientes en línea con los objetivos propuestos en la Primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate contra el LA/FT/FP de nuestro país”.
Según pudo saber este medio, la oficina en Rosario en realidad funcionará como una delegación de la región central, con competencia en Santa Fe y Córdoba. Originalmente, la ley estipulaba que iba a funcionar en la ciudad de Córdoba. Pero la escalada de la violencia en la ciudad modificó los planes.
Si bien ya está autorizada la apertura de la Delegación Rosario, pasará un tiempo para que la oficina esté operativa. En ese sentido, Otero, ya designó a un coordinador, aunque estaría operativo a partir del 1 de abril. Al igual que Otero, ese coordinador tiene pasado en la CNV. No es el único funcionario que llegó a la UIF en los últimos meses.
