Sistema de alertas

San Lorenzo presentó su proyecto contra el lavado de dinero

Lo hizo el concejal Marcelo Remondino. Propone la creación de una unidad de control entre funcionarios del municipio y del Concejo Municipal


Al igual como se conoció en la ciudad de Rosario, San Lorenzo tiene también una propuesta para crear una ordenanza para prevenir el lavado de activos con dinero proveniente de actividades ilícitas, en especial, el narcotráfico.

Lo hizo el edil Marcelo Remondino, que propone la creación de una unidad de control integrada por un funcionario municipal de la Secretaría de Hacienda, otro de la de Gobierno y uno por cada bloque que exista en el cuerpo deliberativo.

El proyecto dispone de una serie de considerandos jurídicos y contables que aquellos que realicen inversiones deberán acreditar, sorteando una serie de requisitos.

Para eso se creará un «sistema de alertas por actividades sospechosas» que, en caso de incurrir en algunos de esos tópicos, inmediatamente la unidad de control dará aviso a la UIF (Unidad de Información Financiera) u otro organismo de control.

El proyecto fue presentado por mesa de entrada en el cuerpo legislativo para su tratamiento y debate.

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