La investigación de la Justicia Federal reveló cómo una empresa sin actividad real ni capacidad financiera logró acceder al mercado oficial de cambios y transferir al exterior más de 18 millones de dólares mediante una presunta maniobra de importaciones simuladas.
Se trata de Neclar SRL, una firma con domicilio en barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe, que es investigada por haber utilizado documentación apócrifa y operaciones comerciales ficticias para comprar divisas al tipo de cambio oficial y enviarlas fuera del país durante 2021.
Según la causa impulsada por el fiscal federal Gustavo Onel, entre abril y noviembre de ese año la empresa recibió más de 1.809 millones de pesos provenientes de sociedades con CUIT inactivos o vinculadas a la emisión de facturas falsas. Con esos fondos adquirió más de 18,3 millones de dólares y 12.000 euros, aprovechando el régimen vigente que permitía a las empresas acceder a moneda extranjera para operaciones de comercio exterior.
La investigación determinó que la mayor parte del dinero fue transferida a cuentas radicadas en Estados Unidos. También se detectaron giros hacia empresas con sede en Hong Kong y Madrid, configurando una compleja ruta internacional de fondos que actualmente es analizada por la Justicia.
Los responsables procesados
Uno de los aspectos centrales de la causa es la utilización de presuntos prestanombres para encubrir a los verdaderos responsables de la operatoria. Entre los procesados figura Esteban Villa, fundador de Neclar SRL, quien habría mantenido el control de la firma aun después de transferirla formalmente.
También fue investigado un pintor santafesino con escasos recursos económicos, que figuró como titular de la empresa. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones le dictó la falta de mérito al considerar que habría sido utilizado como un mero instrumento para abrir cuentas bancarias y firmar documentación.
La investigación apunta además a Raimundo Osmar López Barro, un exconvicto condenado en una causa de narcotráfico, señalado como uno de los presuntos organizadores de la maniobra. Según la Justicia, habría reclutado al supuesto prestanombre para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las operaciones.
Actualmente, Villa y López Barro continúan procesados por presunto lavado de dinero, contrabando e infracciones al régimen penal cambiario, mientras la causa avanza hacia una eventual instancia de juicio oral.
